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2008-03-11

金正大集團2007年度股東大會、董事會、監(jiān)事會勝利召開

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　　近日，山東金正大生態(tài)工程股份有限公司先后召開了董事會、監(jiān)事會和股東大會，公司全體股東代表、董事和監(jiān)事分別出席了會議，外方股東　觀察員、公司高管人員列席了會議。
　　此次股東大會、董事會、監(jiān)事會對公司2007年的經(jīng)營業(yè)績給予了充分肯定，認為公司經(jīng)營管理層做到勤勉盡責(zé)，為公司的快速發(fā)展做出了貢獻；針對公司目前存在的問題，與會的各位股東代表、董事、監(jiān)事尤其是外方股東代表、觀察員進行了認真分析，并提出了如何解決問題的可行性建議。經(jīng)過對2007年經(jīng)營情況的分析與總結(jié)，此次會議批準(zhǔn)了公司2008年度的經(jīng)營目標(biāo)與計劃、2007年度財務(wù)決算與2008年財務(wù)預(yù)算方案等議案，為公司2008年的發(fā)展明確了方向。
　　此次股東大會、董事會、監(jiān)事會的另一項重要任務(wù)是進一步完善公司的內(nèi)控制度建設(shè)。為此，出席會議股東代表、董事、監(jiān)事認真審閱了提交審議的各項規(guī)章制度，并就相關(guān)問題進行了充分討論，逐項批準(zhǔn)了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》等內(nèi)控管理制度，進一步健全了公司的治理結(jié)構(gòu)，為公司今后的健康發(fā)展提供了制度保障。
　　另外，與會的各位股東代表、董事、監(jiān)事還就公司未來發(fā)展中的戰(zhàn)略性問題進行了溝通與討論，并達成了一致意見。